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100 horas

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16 Microcápsulas

Prerequisitos: No tiene

Sence: No

Lavado de Activos

Descripción


El fin de este curso tiene la finalidad de apoyar a las empresas en el cumplimiento de la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diversos crímenes

Objetivo del curso


Conocer la ley 20.393 y cuáles son las sanciones que existen por incumplirla

Temario


● Explicación simple de la Ley 20.393
● Delitos dentro de la ley:
   ○ Lavado de activos
   ○ Financiamiento del terrorismo
   ○ Cohecho
   ○ Receptación
   ○ Corrupción entre particulares
   ○ Negociación incompatible
   ○ Apropiación indebida
   ○ Administración desleal
   ○ Contaminación de las aguas
   ○ Pesca ilegal
● Sanciones a la empresa por incumplimiento de la ley
● Buenas prácticas para evitar sanciones
● Cómo denunciar en caso de conocer incumplimiento de la ley

Estructura:
1. Bienvenida
a. ¿Qué es la ley 20.393?

2. Delitos
a. Lavado de activos
b. Financiamiento del terrorismo
c. Cohecho
d. Receptación
e. Corrupción entre particulares
f. Negociación incompatible
g. Apropiación indebida
h. Administración desleal
i. Contaminación de aguas
j. Pesca ilegal

3. Sanciones
a. Sanciones a la empresa

4. ¿Cómo evitarlas?
a. ¿Cómo blindarse contra las sanciones?
b. Sistema de prevención

5. ¿Cómo hacer una denuncia? a. Sistema de denuncias
b. Inobservancia del aislamiento y otras medidas preventivas

SOLICITAR CURSO
nivelat

Nuestra metodología

Gamification Gamification-hover

Capacitamos de manera más divertida

Cada sesión es como un videojuego: sube de nivel, gana puntos y desafía al resto

Microlearning Microlearning-hover

No toma mucho tiempo

El personal aprende en cualquier hora y lugar con videos de 3 a 4 minutos

repetition Spaced-hover

Lo hacemos de manera progresiva

El personal recibe contenido según su nivel de aprendizaje

Machine Machine-hover

Nuestro contenido es optimizado

El contenido se adapta a la curva de aprendizaje de cada usuario, como si fuera un entrenador personal